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黄山胶囊:2019年度股东大会决议

2020年05月19日 11:46 来源:未知 手机版

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原标题:黄山胶囊:2019年度股东大会决议公告


证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2020-022

安徽黄山胶囊股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况
(一)、召开会议的基本情况
1、会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议时间:2020年5月18日(星期一)下午2:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼
会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、主持人:余春明
6、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十八次会议决定召开本
次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。

(二)、会议的出席情况:

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东授权代表14人,代表有表决权的股份41,027,000股,占上市公司总股份的
47.3370%。

2、出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表有表决权的股份
40,512,000股,占上市公司总股份的46.7428%。

3、通过网络投票出席会议的股东7人,代表有表决权的股份515,000股,
占上市公司总股份的0.5942%。

4、中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小投资者(指除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)
共8人,代表有表决权的股份1,212,000股,占上市公司总股份的1.3984%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师(北京)事务所委派
的见证律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》,该议案审议的表决结果
如下 :
同意41,021,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9854%;反对6,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意1,206,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.5050%;反对6,000
股,占出席会议中小股东所持股份的0.4950%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》,该议案审议的表决结果
如下 :
同意41,021,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9854%;反对6,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,206,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.5050%;反对6,000

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